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2018年01月25日 | 比特币是庞氏骗局?这事美政府要管一管

2018-01-25 来源:eefocus

美国政府对违规虚拟货币公司再次执法必严。

 

上周,商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)对三家虚拟货币运营商提起诉讼,指控其以欺诈手段向公众兜售比特币,挪用客户资金进行庞氏骗局,且缺乏注册信息,违反相关法律法规。

 

被指控公司之一 CabbageTech 代表客户实时交易比特币与莱特币,并称会提供专业投资建议。但实际上,用户只是买入一个虚构投资计划。一旦公司收到付款(实体货币和虚拟货币),网站马上就会挂掉。在 2017 年,共有多达 600 人受骗,总金额达到 110 万美元。

 

同样被指控公司还有 The Entrepreneurs Headquarters,其承诺将资金投入到二元期权合约中,但其实是“以庞氏骗局形式”将骗局继续。

 

第三家被指控公司,目前名字仍处不公开阶段。

 

CFTC 执法部门主任 James McDona 称:“由于公众对虚拟货币的兴趣,给非法机构提供了新的可乘之机,打着比特币名号吸引客户,但转身卷钱走人。CFTC 将对此类行为严惩不贷。”他还提醒投资者:比特币种类繁多,风险巨大,缺乏透明性且未受正式监管,易遭网络攻击。

 

目前,CFTC 正因限制虚拟货币不力而面临一些华尔街机构(包括颇有影响力的美国期货业协会(FIA)的批評。CFTC 甚至在去年 12 月第一次推出比特币期,FIA 担心,虚拟货币极其衍生品恐对金融系统造成风险。

 

此前涉嫌庞氏骗局的 Bitconnnect 已经关闭,并向用户退回所有款项。这是匿名运行的一个虚拟货币网站,用户将其虚拟货币贷款给公司,换取巨额回报,如 180 天的 10000 美元贷款,据称会得到每月 40% 回报,每日奖金为 20%。

 

从市场波动中获利是一种合法交易策略,也是许多对冲基金和机构交易者使用的策略,但 Bitconnect 承诺的超额回报不存在稳定交易策略。以太坊创始人 Vitalik Buterin 也强烈谴责 Bitconnect 的欺骗行为。

 

世界各国政府目前正在讨论如何应对虚拟货币带来的风险,韩国、日本和中国在最近几周都对噪音进行了监管,而法国和德国,将在 3 月 G20 主要经济体的下一次峰会上提出联合提案以管理比特币。


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