2018年07月26日 | 通讯信息诈骗的四个特点分析

2018-07-26

近年来，通讯信息诈骗治理是老百姓心中的一件大事，关乎群众的切身利益，关乎行业健康发展，关乎社会和谐稳定。党中央、国务院高度重视防范打击诈骗工作，多部委密集部署、联合打击，在信息通信行业主管部门及电信和互联网企业的共同努力下，治理工作取得阶段性成效。截至2018年5月，相关部门处置诈骗电话3.03亿次，及时劝阻受害者33.1万人，挽回直接经济损失9.57亿元，挽回间接经济损失25.5亿元。然而，通讯信息诈骗治理是一项系统性工程，具有长期性、反复性和复杂性等特点，诈骗分子利用技术漏洞、管理缺位以及用户防范意识薄弱实施诈骗，给治理工作带来严峻挑战。

当前，通讯信息诈骗主要呈现四个特点：

一是哪里出热点，哪里就有诈骗陷阱。诈骗分子往往紧跟社会热点，精心设计骗局，让人防不胜防。如近年来比特币等数字货币投资炒作火爆，诈骗分子乘虚而入，“与币俱进”“画饼圈钱”。又如，今年6月，足球爱好者翘首以盼的俄罗斯世界杯足球赛拉开帷幕，不法分子利用球迷看球的热情和对球赛结果预测的消遣，推出非法博彩移动程序和网站。赌球的球迷一旦赢球，试图提现就出现网络故障，更有甚者会继续利用提现故障诱导球迷掉入新陷阱，实施连环诈骗。再如，随着今年高考成绩的出炉，考生和家长们纷纷张罗着填报志愿的大事，“报考相当于第二次高考”，网上各种五花八门的志愿填报咨询服务应运而生，诈骗分子利用考生和家长的“选择焦虑”和“投机心理”，假借招生内部指标等幌子进行诈骗。

二是哪里有钱财，哪里就有诈骗目标。据工信部12321举报受理中心数据显示，诈骗手机号码举报率排名前三的区域是北京、广东和上海。此外，江苏、浙江、山东、福建、云南、天津和辽宁也位列前十。这些省市大多分布在东部沿海，是人口密集且经济发达区域，是诈骗分子实施诈骗的首选。此外，据中国外交部和各驻外领事馆通告，近期在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国等国均发生多起诈骗案件，给境外中国公民造成了巨大的经济损失。

三是哪里追踪难，哪里就有诈骗分子。境外来源诈骗电话，由于号码需要在不同运营商之间转换，监测追踪和拦截处置难度大。犯罪分子跨境作案，时间空间跨度大，追查线索难，给破案追赃带来很大困难。同时受管辖权等因素限制，也缺少强有力的行政管理手段，造成境外来源诈骗电话占比不断攀升。此外，在互联网上实施诈骗，由于信息传播链条长，涉及主体多，身份隐蔽，难以追踪，已成为诈骗的重灾区。

四是哪里有漏洞，哪里就有诈骗产业。随着信息科技的迅猛发展，诈骗技术和手段也在加速迭代、推陈出新，向更加智能化、专业化和产业化发展。一方面，诈骗分子利用新技术新业务衍生产品在安全防护机制上的不足，钻技术和业务的漏洞，执行非用户授权操作，进行隐私窃取和远程控制；另一方面，结合非法获取的用户隐私信息，利用社会工程学对目标人群画像，实施精准诈骗。目前，诈骗已经形成精细化分工的黑色产业链条，包括诈骗脚本设计、诈骗技术工具研制和分发、诈骗精准投放和实施、分赃销售网络，链条完整、分工明确，给社会带来的危害巨大。

民有所呼，我有所应。为切实保护人民群众的合法权益，促进行业健康可持续发展，维护社会和谐稳定，防范打击通讯信息诈骗工作仍需聚焦问题，不断加码，久久为功。一是紧密跟踪热点，及时提供有效的防护预案。相关部门应密切跟踪通讯信息诈骗态势演变，及时总结梳理国内外新发诈骗案例和特征，不断提升预警处置能力，增强预见性和主动性，提供有效的防护预案。二是做好宣传教育，深入整治重点挂牌地区。持续开展对群众的宣传教育工作，及时对群众进行风险提示，切实提高防范意识。对高风险的犯罪源头地和输出地及重点挂牌整治地区，应进一步加大集中整治力度，强措施、压反弹。三是加强国际合作，依法打击跨境诈骗活动。切实加强两岸三地与国际警务合作，定期发布国际预警通报，共同防范、治理跨国跨境诈骗犯罪活动。四是坚持标本兼治，严厉打击黑灰产业。相关部门应主动跟进新技术新业务，全流程、全环节捕捉潜在风险，及时消除各类诈骗隐患。集中力量、多措并举，严厉打击黑灰产业，坚决铲除滋生诈骗的土壤。

通讯信息诈骗

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